作者： 欧意官方交易所 日期：2024-06-28 21:20
2024年07月05日，贵阳市公安局乌当分局发布“涉案虚拟货币犯罪打击专利技术服务的终止公告”，说明项目终止的原因是供应商承诺书未加盖公章。该份公示附件中记载了招标项目信息，笔者对涉及虚拟货币犯罪侦查的内容进行节选整理。对此感兴趣的读者朋友，可登录中国政府采购网查询全文。
一、项目概述
打击新型网络犯罪”新模式、新手段，强化新型犯罪打击技战法，提升公安机关在新型经济类犯罪领域打击水平和能力提供有力的新科技能力支持，利用链上大数据处理及行业信息的科技优势，综合运用多渠道开放数据融合技术，为公安机关建设社会公共安全数字化治理提供支持，针对区块链为基础的虚拟货币的匿名性、灵活性、脱离监管性等重要特点和难点，提供有效的链上数据分析、追溯算法、特征分析等数据分析服务，为新型经济类犯罪提供穿透视打击的有效路径。
在具体案件中，“蒲公英组织领导传销案”、涉及海量的以太坊、波场等公链上近10T+的数据地址 25+亿账户关系中分析涉案犯罪行为和犯罪画像。公链数据节点混乱，需要针对以太坊、波场进行安全的区块链数据采集，区块数据字段拆分，获取海量地址中有效的钱包地址，定位资金流向、定位资金留存、定位交易关系、同时需要具备大量的数据标签分析能力、海外交易所地址识别能力、海外交易所调证等服务。
二、资金来源
本项目资金来源为财政性资金。项目采购预算为 玖佰伍拾万 元整（￥9500000小写），本项目的最高限价为：大写：玖佰伍拾万 小写：￥9500000
三、采购主体
1、采购人信息
名称：贵阳市公安局乌当分局
2、采购代理机构信息
名称：贵州省邮电规划设计院有限公司
四、售后服务
1)提供驻场人员服务、专利系统服务等完成涉案相关数据的安全采集。
2)提供专家公链数据清洗分析，形成有效案件分析结论和协助出具专项资金审计报告。
3)对涉案地址、交易、智能合约进行定制化的数据更新维护。
4)专家分析涉案人员钱包路径、资金路径，还原犯罪画像。
5)提供涉案以太坊地址、波长地址等交易所hash海外交易所调证服务，并针对调证结果进行分析。
6)根据案件授权使用网络安全技术获取涉案平台后台数据。
7)在案件中涉及虚拟货币和人民币同时交易的场景进行流水合并分析，形成银行卡资金流向和虚拟货币资金流向的报告结论。
8)指派4名支持人员，在案件指定地点派驻，远程协助等方式协助数据的分析和规整，期限为三年。
此外，笔者还关注到该局在2024年03月25日发布一份“涉案虚拟货币犯罪打击专利技术服务”单一来源公示。
采用单一来源采购方式的原因及说明：本项目所采用专利技术：“一种基于区块链的相关信息推送系统及方法”，获取数据作为证据使用和案件判决。该专利的专利权人为“北京梵德网络科技有限公司”。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条以及《中华人民共和国政府采购法》第三十一条 第一项规定的情形，是指因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，或者公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。
